Nordea on ottanut kantaa mediassa esitettyihin väitteisiin, joiden mukaan sen Luxemburgissa toimiva Private Banking -yksikkö tarjoaa asiakkailleen veroparatiiseihin liittyviä yhtiöjärjestelyjä.
”Nordea noudattaa kaikkia yhtiöjärjestelyihin liittyviä säännöksiä, emmekä hyväksy, että meitä käytetään välineenä veronkierrossa. Veroneuvontaa koskevat periaatteemme ja eettiset toimintatapamme ovat selvät. Emme kannusta asiakkaitamme verojärjestelyihin emmekä mahdollista järjestelyjä, joita pidetään veronkiertona. Autamme asiakkaitamme maksamaan tarvittavat verot”, Nordean tiedotteessa todetaan.
Nordea myöntää Luxemburgin yksikön olleen ”joidenkin asiakkaidensa puolesta yhteydessä panamalaisiin yhtiöihin hallinnollisissa asioissa”.
Nordea International Private Bankingin kerrotaan muuttaneen toimintatapojaan vuonna 2009.
”Uudet toimintatavat ylittävät säännösten ja rahoitusalan vakiintuneiden normien vaatimukset. Tämä ei miellyttänyt kaikkia asiakkaita, ja sen vuoksi Panamassa yhtiöjärjestelyihin ryhtyneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt asteittain vuoden 2009 jälkeen.”
Nordean mukaan yhtiö on ottanut vuoden alusta käyttöön yhteisen kansainvälisen raportointistandardin, joka edellyttää, että asiakkaiden omistuksista ja tileille tulevista tuotoista raportoidaan automaattisesti veroviranomaisille.
”Offshore-yhtiöitä voidaan käyttää laillisena apuna joidenkin asiakkaiden erittäin monimutkaisen kansainvälisen liiketoiminnan hallinnoinnissa. Tällaisissa tapauksissa Nordea varmistaa useilla prosesseilla ja valvontakeinoilla, että asiakkaat ilmoittavat tietonsa asianomaisille veroviranomaisille”, tiedotteessa todetaan.
Yhtiö teroittaa, ettei se missään tapauksessa hyväksy yhtiöjärjestelyjä, jotka eivät ole läpinäkyviä asianomaisten veroviranomaisten kannalta.
Nordean kommentit liittyvät massiiviseen tietovuotoon Panamassa toimivasta Mossac Fonseca -lakifirmasta. Yhtiö on yksi maailman suurimpia veroparatiisiyritysten järjestäjiä.
Muun muassa Ylen MOT-ohjelman haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Nordea on toiminut aktiivisesti huonomaineisissa veroparatiiseissa kuten Panamassa ja Brittiläisillä Neitsytsaarilla.
Asiakirjojen mukaan pankin Luxemburgin-yksikkö on vuosien 2004–2014 aikana perustanut asiakkailleen lähes 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille.
Ylen MOT:n tutkiman aineiston ja sen hallussa olevien sähköpostien mukaan Nordea on aktiivisesti perustanut yhtiötä asiakkailleen. Nordea kuitenkin korostaa, että se on hallinnoinut yrityksiä, mutta yrityksiä ovat perustaneet asiakkaat.
Jättimäisen tietovuodon perusteella veroparatiiseihin on virrannut yhteensä miljardeja euroja niin tunnetuilta poliitikoilta, liikemiehiltä kuin urheilutähdiltäkin. Aineistossa on Ylen mukaan mukana 140 päättäjää eri puolilta maailmaa.