Poliisi epäilee, että suomalaisia yrityksiä on käytetty osana rahanpesua.
Kyseessä on Euroopan mittakaavassa huomattavasta rahamäärästä, yhteensä noin 4,3 miljoonasta eurosta, mitkä oli saatu haltuun rikollisella toiminnalla ja siirretty ulkomailta suomalaisten yhtiöiden tileille rahanpesutarkoituksessa ja sieltä edelleen ulkomaisille tileille Eurooppaan ja Aasiaan.
– Molemmissa tapauksissa tekijät ovat saaneet rikoksen kohteena olevista ulkomaisista ja kotimaisista yhtiöistä tietoa, minkä perusteella yhtiöille on lähetetty sähköpostitse rahansiirtoon liittyvää tietoa ja näin saatu varat siirtymään virheellisesti väärille yhtiöille ja tileille, Pohjanmaan poliisilaitoksen tiedotteessa kerrotaan.
Poliisin mukaan rikolliset ovat käyttäneet hyväkseen yritysten välistä luottamuksellista tietoa ja sähköpostiosoitteita mitkä näyttävät luotettavilta, mutta ovat rikollisten hallinnassa olevia. Rikollisten lähettämät maksumääräykset on lähetetty sähköpostiosoitteista, joissa on pieni ero tavanomaiseen luotettavasta lähteestä lähetettyyn sähköpostiin ja tämä on tullut esille rikoksen kohteena oleville yrityksille vasta tapahtuman jälkeen.
Ensimmäinen tapaus tuli ilmi kesäkuussa 2019 kun Keski-Pohjanmaalla toimivan yrityksen tilille siirrettiin ulkomailta toimivan yrityksen tililtä 4 miljoonaa euroa. Osa yrityksen varoista ennätettiin jo siirtämään seuraavana päivänä ulkomaisille tileille, mutta poliisin ja pankin nopealla toiminnalla varoista saatiin takavarikoitua noin 3,5 miljoonaa euroa.
Toinen tapaus tuli esille ensimmäisen jutun tutkinnan yhteydessä. Asiassa on kyseessä Helsinkiin rekisteröity yritys, minkä tilille oli vastaavanlaisella rikollisella toiminnalla saatu siirretyksi noin 309 000 euroa. Yhtiön tililtä varat siirrettiin kokonaisuudessaan edelleen ulkomaisille tileille jo samana päivänä, kuin ne siirtyivät Suomalaisen yhtiön tilille.
Teoissa on useita epäiltyjä, jotka ovat olleet pidätettynä ja osa vangittuna. Yksi teoista epäilty henkilö on edelleen vangittuna, jonka epäillään hankkineen suomalaisia yrityksiä ja pankkitilejä sekä verkkopankkitunnuksia rahanpesutarkoitusta varten.
Epäillyt ovat mieshenkilöitä, kotoisin Keski-Pohjanmaalta, Etelä-Suomesta ja yksi ulkomailla asuva Suomen kansalainen.
Poliisi muistuttaa yrityksiä sähköpostiliikenteen turvallisesta käytöstä, varsinkin kun ne sisältävät maksu-, raha- ja muita vastaavia tietoja. Kannattaa tarkistaa sähköpostin lähettäjän sähköpostisoite ja varmistaa sen takana oleva henkilö, vaikka osoite näyttäisi oikealta.