Tulli kertoo tiedotteessaan paljastaneensa vuonna 2013, että Pohjanmaalla ostetaan turkisnahkoja suoraan tarhoilta.
Asian esitutkintaa varten perustettiin tullin ja Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinnan yhteinen tutkintaryhmä. Asiantuntija-apua esitutkintaan saatiin verohallinnon Länsi-Suomen verotarkastusyksiköstä.
Esitutkinnan alussa ilmeni, että Suomessa asunut kreikkalainen henkilö on ostanut suoraan noin kolmeltakymmeneltä turkistarhalta vuosien 2008–2013 aikana peräti noin 36 000 siniketun ja noin neljä tuhatta minkin nahkaa.
”Turkisnahkojen arvo on yhteensä noin neljää miljoonaa euroa. Nahat on viety maa- ja meriteitse Kreikkaan ja sieltä edelleen Euroopan yhteisön ulkopuolelle muun muassa Turkkiin”, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen tullista.
Sinkkosen mukaan Turkkiin menneen tavaran vientiselvitys epäillään tehdyksi väärillä kauppalaskuilla, joissa turkisnahkojen arvo on alimmillaan ilmoitettu vain noin 10 prosentiksi niiden todellisesta arvosta.
Esitutkinnan aikana on selvinnyt, että turkisnahkojen ostot on rahoitettu rahansiirroilla Kreikasta ja veroparatiisimaista. Rahat on nostettu pankista Pohjanmaalla. Nostojen yhteissumma on yli kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi noin kahden miljoonan euron verran käteisvaroja on tuotu muilla keinoin ulkomailta Suomeen.
Tulli on tutkinut asiaa ostojen osalta törkeänä rahanpesuna ja avunantona veropetoksiin ja kirjanpitorikoksiin.
Kreikassa toimineen yrittäjän on todettu jättäneen ilmoittamatta Kreikan veroviranomaisille useita miljoonia euroja verotettavia tuloja. Sikäläinen verottaja on määrännyt yritykselle jälkiveroja noin 1,5 miljoonaa euroa.
Turkistarhaajien osalta verohallinto jatkaa veromenettelyjen selvitystä. Vakavimmat tapaukset on siirretty poliisin tutkittavaksi.
”Ohi kirjanpidon myyntiä harjoittaneille turkistarhaajille on määrätty tai määrätään veronkorotuksia. Kolmen turkistarhaajan osalta veropetos ja kirjanpitorikossyytteet ovat jo vireillä käräjäoikeudessa. Yhdessä tapauksessa veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta on jo langetettu ehdollinen vankeusrangaistus”, kertoo Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Olli-Pekka Punkari.
Myyntiä myös Kiinaan
Esitutkinnan aikana on myös selvinnyt, että Pohjanmaalla toimineet yhden ja saman henkilön omistuksessa olevat yritykset ovat vieneet lentoteitse suoraan turkistarhoilta hankittuja, lähinnä siniketunnahkoja Kiinaan väärillä kauppalaskuilla noin 15 miljoonan euron arvosta.
Vientejä varten tehtiin eri kauppalaskut Suomen ja Kiinan viranomaisille. Tällä menettelyllä epäillään vähintään 110 000 siniketun turkisnahan maahantuontiarvojen jääneen Kiinassa yli kuusi miljoonaa euroa todellista pienemmiksi.
Yritysten toiminnassa epäillään olleen väärinkäytöksiä myös kansallisen verotuksen osalta ja niihin liittyen Verohallinto on tehnyt tutkintapyynnöt tullille. Myös näissä tapauksissa rahoitukseen epäillään liittyvän muun muassa rahanpesua, joten tutkittavana olevat yritykset ovat epäiltynä törkeästä rahanpesusta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä tulliselvitysrikoksesta sekä törkeästä kirjanpitorikoksesta.
Tullin mukaan rikoskokonaisuudessa on kyse laajamittaisesta harmaan talouden toiminnasta.
Turkistarhoilta on kaikkiaan ostettu suoraan vuosina 2008–2013 jopa 150 000 siniketun, minkin ja supin nahkaa. Suoraan tarhoilta myytyjen turkisnahkojen arvo on yhteensä noin 19,6 miljoonaa euroa.